| Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
|---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníDO180 Red Hat OpenShift Administration I: Operating a Production Cluster - DataScript s.r.o. Red Hat OpenShift Administration I: Managing Containers and Kubernetes (DO180) prepares OpenShift cluster administrators to manage Kubernetes workloads and to collaborate with developers, DevOps engineers, system administrators, and SREs to ensure the availability of application workloads. This cou ^ OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU (AM KOMENTÁŘE KE KURZUViz také následující kurzy :
|
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) |
-x- Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz -x-
Tento kurz již byl smazán Zpět ke kurzu | Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je není informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.* • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253 - 2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR, • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí. Dotazy a diskuze. ... Zpět ke kurzu  Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) 1. VOX a.s.Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX].1. VOX a.s. Nové kurzy a školení od této školící firmy (RSS) |
